Ankara
Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK), meydana getirilen kayıtlı açıklamada, gerçek olmayan muhtevalı veznedar swift mesajı dokümanları kullanılarak meydana getirilen hilekârlık fiillerine gönül rahatlığı vatandaşların kıygın olmaması düşüncesince izah yapılmasının zorunlu yer aldığı bilgisi paylaşıldı.
Kurulca meydana getirilen analiz, araştırı ve incelemelerde, menfaatlerini iş kadını ve yatırımcı kabil yayınlayan birtakım kişilerin, gerçek olmayan veznedar swift mesajları imal ederek vatandaşları dolandırmaya çalıştıklarının belirleme edilmiş yer aldığı kaydedilen açıklamada, bahis konusu şahısların muhataplarına gönül rahatlığı inandırıcılığı gelmek düşüncesince diyar dışından Türkiye'ye para aktarımı edilecek müşterek paranın bulunmuş yer aldığı yahut sanki paranın Türkiye'de envestisman bu şeklinde kıymetlendirilmek istenildiğinin tabir edilmiş yer aldığı aktarıldı.
Açıklamada, gerçek olmayan swiftlerle beraberce ecnebi tabiiyetli sanki yatırımcılara ilişik geçişlik fotokopilerinin müşterek ek gerçekleştirmek aracılığıyla inandırıcılığın artırılmaya çalışıldığına ayraç edilerek şu ifadelere arazi verildi:
"Araştırmada, birtakımı durumlarda, yurttaşlarımıza ilişik iştirak hisselerinin, gayrimenkullerin ve/veya menkullerinin gerçek olmayan vesaik kullanılarak zaman alınmaya çalışmış yer aldığı yahut vatanımızda evcil yatırımcılar ile eş ticari faaliyette bulunulacağının vadedildiği, dolandırıcıların, ecnebi şahıslara bağlı geçişlik fotokopilerini gerçek olmayan swiftlerle beraberce dolaşıma soktuğu, sanki para aktarımı edilen tutarın MASAK kabilinden bloke edildiğine bağlı memleketimiz bankaları kabilinden hazırlanmış görünümü sunulan ve muhteviyatında veznedar matematik bilgilerinin bulunmuş yer aldığı evrakların düzenlenmiş yer aldığı saptanmıştır. Yapılan analizlerde ayrıca, gerçek olmayan doküman üretilmek aracılığıyla açılan sanki bloke yazılarında 'MASAK kabilinden bahis konusu paraya bağlı adına tetkik bitmeme etmektedir' yahut bahis konusu paranın MASAK kabilinden 'onay verildikten sonraları veznedar kabilinden alıcısına verileceği' kabil gerçeğe karşıt ifadelere arazi verildiği anlaşıldı."
İncelemelerde, gerçek olmayan swift mesajlarının başkaca whatsapp yada benzeşim yazışma araçları ile başkaca dolaşıma sokulduğunun ve hakeza müşterek paranın varlığı hususunda aşırı sayıda ad gözetiminde idrak oluşturulmaya çalışıldığının ayırt edilmiş yer aldığı vurgulanan açıklamada, " Hususları belirleme edilmiş olup mevzuyla dayalı adına Başkanlığımızca zeval duyurusunda da bulunulmuştur. Vatandaşlarımızın bu sima hilekârlık fiillerine öz saygı etmemeleri, muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi itibarıyla akıbet adım ehemmiyet sunma etmektedir." denildi.
