Ankara
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında işyar kılınan gurur ve firmaların işlemlerinde, kimlikle ilişik detayları alma, bunların doğruluğunu doğrulama ika hikayelerinde mesul tutulacakları akçasal ast uç 75 bin liradan 85 bin liraya çıkarıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı kabilinden hazırlanmakta olan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikle, zeval gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesinde işyar kılınan bankalardan finansman ve faktoring şirketlerine, kapital sahası uzlaştırıcı kurumları ve portföy hile şirketlerinden ifa ile elektronik dünyalık kuruluşlarına, envestisman ortaklıklarından sigorta şirketlerine, mali isticar kuruluşlarından kargo şirketlerine, kuyumculardan zamanı im alıntı satımı yapanlara, spor kulüplerinden noterlere denli gurur ve firmaların faaliyetleri esnasında etiket dair yapmaları müstelzim işlemlerde düzenlemeye gidildi.
Söz konusu kuruluşlar, bütün tutarın 85 bin teklik ve üstünde bulunduğu işlerde yada birbiriyle irtibatlı ansızın çok işlemde, kimliğe bağlı detayları kabul geçirmek ve bu bilgilerin doğruluğunu doğrulama geçirmek kanalıyla müşterilerinin ve müşterileri kendisine yahut kendisine cereyan edenlerin kimliğini belirleme geçirmek ve işlemin asıl faydalanıcısının ortaya çıkarılması düşüncesince muktezi tedbirleri almakla işyar tutulacak. Daha geçmiş bu konudaki akçasal ast uç 75 bin teklik şekilde uygulanıyordu.